Стратегии взаимодействия с контрагентами: признаки и подходы к проверке надежности

Стратегия взаимодействия с контрагентами охватывает множество аспектов. Эта статья представляет ценность прежде всего для тех юрисдикций, где можно осуществить проверку (например, в случае контрагента из Российской Федерации).

1) Проверка руководителей предприятия.
Номинальный директор — это фиктивное лицо в организации. Подозрительные признаки могут возникать по отдельности или в совокупности:

• руководит десятоком компаний;
• отсутствие профессионального образования;
• чрезмерно молодой или чрезмерно старый возраст, причем с соответствующим увеличением зарплаты или пенсии, при полном игнорировании или недооценке последствий;
• адрес регистрации, отличающийся от места прописки (это может быть как сотни, так и тысячи километров).

Помимо баз данных (платных или бесплатных), можно изучить также социальные сети, чтобы лучше понять, кто на самом деле является руководителем.

2) Подозрительная регистрация. Место осуществления деятельности предприятия является важным аспектом. Иногда номинальное место регистрации не соответствует фактическому месту деятельности, а иногда даже такого места не существует вовсе. Основные подозрительные признаки:

• данные не совпадают с данными в реестре государственной регистрации;
• предприятие имеет регистрацию с признаками массового адреса;
• фактического места, указанного при регистрации, физически не существует (например, в одном случае местом регистрации оказался коридор в офисном здании, при этом не обнаружено ни телефонов, ни работников — все исчезло).

 3) Отсутствие доказательств, подтверждающих проведение регулярной хозяйственной деятельности компании.
Сюда можно отнести следующие (хотя и не исчерпывающие) признаки:

• отсутствие необходимых элементов, соответствующих деятельности компании:
• производственная компания без производственных помещений, отсутствие складов, транспортная компания без транспортных средств или парковок и т. д.;
• частая смена места регистрации в пределах одного города или региона;
• расчетный счет организации находится в значительном удалении от места регистрации компании;
• отсутствие работников.

4) Руководство компании-контрагента не отвечает на обращения (за исключением ситуации, когда это мега-корпорация) во время обсуждения условий поставок и подписания договора. Причины для подозрений могут включать:

• уверенность в том, что вы ведете переговоры с уполномоченным лицом;
• игра на непрозрачность для скрытия недостатков или недобросовестных намерений;
• отсутствие документации или задержка в предоставлении запрашиваемых документов;
• нежелание проводить личные встречи или предоставить контактные данные для связи.

 5) Использование аффилированных компаний или контрагентов.
Некоторые компании могут использовать связанные структуры или контрагентов, чтобы сокрыть свое участие в сомнительных сделках или уклониться от ответственности. Признаки использования аффилированных компаний могут включать:

• общие контакты или руководство между компаниями;
• схожие или идентичные официальные адреса;
  схожие или идентичные банковские реквизиты;
• частая смена партнеров или контрагентов без объяснения причин.

6) Использование открытых источников информации.
Проверка компании или ее руководителей в открытых источниках информации может дать ценную информацию о репутации, предыдущих судебных разбирательствах или негативных отзывах от других контрагентов. При этом необходимо учитывать, что информация из открытых источников может быть неполной или необъективной, поэтому требуется осторожность и критическое мышление при анализе полученных данных.

7) Заключение четких и юридически обоснованных договоров.
Важно заключать договоры, которые ясно определяют права и обязанности каждой стороны. Договор должен содержать информацию о товарах или услугах, сроках исполнения, условиях оплаты, ответственности сторон и механизмах разрешения споров. В случае возникновения спора, наличие четких юридически обоснованных договоров поможет защитить ваши интересы и повысить шансы на успешное разрешение спора.

 8) Проверка репутации и отзывов о компании.
Интернет предоставляет возможность исследовать репутацию компании через отзывы клиентов, рейтинги или форумы. Это может помочь вам получить представление о надежности и качестве работы компании. Однако следует помнить, что отзывы могут быть субъективными и могут быть недостоверными, поэтому важно применять критическое мышление и оценивать информацию в контексте.

9) Установление долгосрочных отношений и надежных партнерств.
Выбор надежных контрагентов — это долгосрочная стратегия, которая может помочь вам избежать проблем в будущем. При установлении партнерских отношений стоит учитывать репутацию, стабильность, опыт работы и финансовую устойчивость компании.